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深入 Telegram Bot(一):如何通过链上经纪机构推动 Web3 大规模采用?
金色精选2024-02-10 12:24:43

作者:Gryphsis Academy 来源:medium 翻译:善欧巴,金色财经

自Telegram Bot领域诞生以来,交易门槛大大降低,在手机上即可轻松进行链上交易。Telegram Bot 作为“链上经纪商”的存在,推动了众多项目代币价格的强劲上涨,从而引领了一波 Telegram Bot 热潮。本系列文章将对 Telegram Bot 赛道进行深入分析,分为两篇文章。第一篇是赛道概述的总结,第二篇是项目深入分析的总结。

1. 赛道概览

自 Telegram Bot 空间诞生以来,我们目睹了多个项目的代币价格强劲上涨。尤其是Unibot,其价格自2023年7月起就开始快速上涨。根据CoinGecko的数据,Unibot的代币价格从5月份的低点3.13美元上涨到8月份的高点200.45美元。这几乎是 100 倍的增长,引领了 Telegram 机器人的浪潮。然而,随着 Unibot 的人气逐渐消退,香蕉枪出现了。9月份宣布空投后,其代币价格从约9美元攀升至18美元。虽然其上升势头不及Unibot那么强劲,但Banana Gun对于Telegram Trading Bot生态来说仍然保持着一定的知名度。

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值得关注的新兴力量是基于 Solana 链的 BonkBot。其日活跃用户已达到约35,700人,不仅超越了Banana Gun和Maestro等成熟项目,而且与去中心化交易所领域相比表现尤为出色。在DEX竞争领域,BonkBot的7天日均用户量仅次于sushiswap,领先于Maverick Protocol、Trader Joe等老牌项目。这种热潮无疑得益于近期 Solana 生态系统的火爆,再加上用户在 Solana 上热衷于 memecoin 交易,进一步推动了 BonkBot 的交易活跃度。

BTCBot.pro作为BTC生态的Telegram Bot,已经上线近一个月了。由于BTC生态系统的特殊性,BTCBot.pro还为用户提供了与ETH和Solana链上不同的Telegram Bot功能,值得研究。

纵观 Telegram 交易机器人领域,很明显这并不是昙花一现的现象。然而,该领域的格局在不断变化,本文旨在梳理 Telegram 交易机器人当前的宏观状况,并重点介绍一些值得关注的项目。

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根据上述数据分析,BonkBot自上线以来,在交易频率和用户数量上均领先市场上其他交易机器人。尤其是在交易频率方面,BonkBot的性能明显高于Banana Gun和Maestro Bot,其交易频率大约是它们的10倍。这一出色的成绩得益于BonkBot在Solana链上的高效设计,Solana链以高TPS着称,可以支持更频繁的交易处理。与此同时,随着近期 Memecoin 在 Solana 生态系统中的崛起,BonkBot 巩固了其在 Telegram 交易机器人市场的主导地位。

借鉴 BonkBot 的成功,Solana 上也推出了类似的仿 Sol 交易机器人。它在交易量上已经赶上了 Banana Gun 和 Maestro Bot 等项目,甚至在交易频率和日活用户数上都超过了这些项目。

至于Unibot,现有数据表明其市场优势已经减弱。即便如此,值得注意的是,该项目已经开始部署在 Solana 链上,这也小幅带动了其交易量趋势。显然,使用 Solana 作为基础设施的项目可能是启动下一波 Telegram 交易机器人的关键。

尽管 Solana Bot 表现出色,但不应忽视的是,Banana Gun 在 Solana 热潮之前就表现良好,在几个关键指标上落后于 BonkBot。

2.历史沿革

随着加密货币行业的蓬勃发展,Telegram Bot作为一种智能交易工具,越来越受到加密货币社区的关注。早在2017年,Telegram Bot就已经具备自动回复消息和执行用户指令的功能。随着加密货币行业的兴起,Telegram 已成为加密货币爱好者最常用的即时通讯工具。在此背景下,基于Telegram的交易机器人逐渐兴起。可以实现代币兑换、跟单交易、数据分析、自动化空投交易、资产跨链等自动化操作。

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3、市场结构

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Telegram 交易机器人是 Telegram 内的一个自动化系统,可帮助用户在去中心化交易所执行交易。用户通过应用程序的消息传递界面与这些机器人进行交互。

不同的 Telegram 交易机器人提供独特的功能,但大多数都具有常见的交易功能,包括止损和止盈订单、复制交易和多钱包支持。

这些机器人取代了 Web3 钱包和 DEX 的用户界面 (UI) 和用户体验 (UX),简化了购买和销售去中心化加密货币的复杂流程。

这些机器人利用先进的算法和基础设施来进行快速交易,通常被称为“Uniswap 狙击手”。它们满足了用户对交易效率和便利性的需求。尽管所有这些机器人的共同点是交易速度快,但它们在细分功能上都有所不同。例如,UniBot提供限价单和镜像狙击等功能,SwipeBot注重易用性,OxSniper则具有抗MEV保护等功能。以下是交易机器人的主要用途:

买卖代币:交易机器人与Telegram平台集成,用户只需将合约地址复制粘贴到消息框中即可轻松获取代币。一些机器人提供交易利润和损失的实时更新,并通过启用预先批准的交易来加速代币销售。

设置止损订单:用户可以使用这些 Telegram 交易机器人设置止损和止盈订单,让交易根据预设参数自动执行。该功能特别适合交易尚未在CEX上市的新代币,但交易此类代币存在风险。

防逃逸监控:部分 Telegram 交易机器人具有防逃逸和防 MEV 功能。如果代币开发商计划逃跑,防逃跑功能会识别即将到来的内存池交易并快速执行销售,以防止逃跑诈骗。反MEV功能通过私有中继引导购买交易,确保购买不会在内存池中广播,从而防止MEV或三明治攻击。

此外,交易机器人能够检测开发人员即将进行的恶意交易。如果此类交易导致代币无法销售,则该代币将被视为诈骗项目。机器人会快速平仓您的仓位,以避免陷入骗局。

跟单交易:用户可以通过特定的 Telegram Bot 自动追踪特定钱包地址的交易。这种类型的机器人充当用户帐户和所选交易者之间的桥梁,根据跟单交易者的信号执行交易。但需要注意的是,跟单交易涉及流动性风险。市场流动性不足可能导致交易难以执行,从而增加交易成本。

狙击:一些交易机器人可以执行流动性狙击、方法狙击和多钱包狙击。流动性狙击是当机器人检测到流动性增加时自动执行的购买操作。方法狙击会根据开发者待处理交易的“方法 ID”自动执行购买。用户还可以使用多个钱包通过 Telegram 交易机器人进行狙击。

交易者可以通过机器人创建自动化任务来实现空投目标。以空投挖矿为目标的机器人通常跨多个链运行,以识别有前途的空投机会。但参与未经验证的空投时应谨慎,防止诈骗。

4、技术实现路径

Telegram Bot 功能已经存在几年了,但最近人们对将 Telegram 机器人与区块链和智能合约等 Web3 技术集成产生了很大的兴趣。Unibot 是 Web3 Telegram 机器人开发的领先平台之一,提供一套工具和服务来帮助开发人员创建、管理和组织可以与去中心化应用程序和区块链网络交互的机器人。

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Telegram 机器人本质上是使用 Telegram 机器人 API 与 Telegram 系统交互的程序。机器人可以被编程为响应消息、命令和内联请求。要创建机器人,您需要在 Telegram 系统中注册,这将为您提供一个唯一的令牌。该令牌用于验证系统中 Bot 的身份并向 Bot API 发送请求。

在基础设施方面,Bot 运行在服务器上,而不是用户的设备上。这意味着他们始终在线并且可以立即回复用户消息。服务器可以是云服务器,也可以是本地机,具体取决于开发者的喜好。

5. 增长动力

5.1 加密货币交易的普及

加密货币交易普遍被认为有一个通病:交易知识门槛较高,交易难以普及。与股票交易相比,加密货币交易需要更多的基础设置,比如创建钱包、完成KYC等程序,这给公众投资加密货币带来了一定的障碍。其次,即使使用中心化交易所,与 Telegram Bot 相比,用户界面也相对复杂且不够简单。

Unibot自出现以来,该项目就以简化交易流程为目标,注重最大程度地简化交易操作。所有交互仅通过与Bot对话完成,并提供快速Uniswap狙击手,实现快速交易和精准狙击。Unibot的便利之处在于,用户可以随时随地通过Telegram进行交易,无需依赖其他交易平台。这将对普及加密货币交易大有帮助。

近期,Telegram 机器人的交易量激增,恰恰证明了市场对此类交易方式的需求。特别是对于缺乏流动性或尚未在交易所上市的代币,Telegram 机器人会显着增加其曝光度。同时,这也为交易者增加了更多的投资选择,形成双赢的局面。

5.2 Telegram载体

作为全球最受欢迎的社交软件之一,Telegram 日活跃用户超过 5500 万,这为 Telegram Bot 的发展提供了极其肥沃的土壤。由于其广泛的知名度和用户基础,Telegram正计划转型为类似于微信的超级应用程序,支持在其平台上运行的各种小程序。此举不仅增强了其功能多样性,还为去中心化支付开辟了新途径。

为了实现这一雄心勃勃的蓝图,Telegram 正在与包括 TON 基金会和腾讯云在内的领先技术和加密货币公司合作,旨在扩大其全球影响力并加速去中心化进程。这一系列战略举措凸显了 Telegram 作为未来 web3 关键超级应用的潜力。

建立在如此强大平台上的 Telegram Bot 无疑将成为受益者,并有望将 Telegram 庞大的用户群转变为 Bot 的忠实用户群,进一步加强其在数字交易和加密货币整合方面的影响力。

六、风险

6.1 资产安全风险

使用Telegram Bots进行加密货币交易时,用户需要承担资产安全风险。这些机器人通常需要创建专用钱包或连接到现有钱包。在这两种情况下,机器人都可以访问私钥,从而导致安全漏洞。

私钥访问风险:这些机器人可以访问私钥,引发安全问题。私钥类似于用户数字财富的主密钥,其暴露可能会导致严重后果,包括盗窃和未经授权的交易。机器人对这些密钥的访问会显着增加安全漏洞的风险。

自我托管的挑战:将钱包创建和私钥管理委托给机器人,在一定程度上破坏了加密货币领域自我托管的基本原则。从个人控制转向依赖自动化系统可能会导致错误的安全感,使用户容易受到管理不善甚至恶意活动的影响。

资产管理不善和未经授权访问的风险: Telegram 机器人通常设计为在没有用户直接监督的情况下管理资产,从而为潜在的管理不善打开了大门。此外,缺乏强大的安全协议可能会导致未经授权的访问,无论是通过机器人本身的安全缺陷还是通过外部威胁。

为了减轻这些风险,建议用户在使用 Telegram Bot 进行加密货币交易时进行尽职调查。这包括彻底研究机器人的安全功能,避免在这些机器人访问的钱包中存储大量资产,并定期监控交易活动是否有任何未经授权的行为迹象。尽管 Telegram 机器人为交易提供了便利和效率,但它们也给资产安全带来了巨大风险。用户必须保持警惕,并采取积极主动的措施,在这个不断发展的领域中保护自己的数字资产。

6.2 缺乏代码审计的风险:

对于 Telegram 机器人来说,未能进行全面、定期的安全代码审核可能会增加漏洞被利用的风险。缺乏审计导致缺乏透明度和监督,使用户的资产面临风险。以Unibot和Banana Gun为例,根据Certik的数据,这两个项目没有经过Certik的代码审计,因此用户需要承担智能合约相关的风险。

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由于该项目未通过 Certik 的代码审核和 KYC 审核,因此在“代码安全”和“基本健康”方面得分较低。

香蕉枪之前也有过一个案例。该代币上线不到3小时,币价出现剧烈波动。价格从最高峰的8.7美元暴跌至仅0.02美元,几乎接近于零。

针对这种异常的市场表现,香蕉枪团队通过官方公告解释称,代币合约存在严重错误,团队未能修复。他们补充说,尽管该合同已被审计两次,但仍未发现错误。此次事件也印证了未通过代码审查带来的风险。

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Unibot选择了不太认可的第三方来进行代码审核,并且没有进行KYC审查。这种情况可能会影响项目的可信度和安全性,因为不太知名的审计公司可能无法提供与更有声望的机构相同水平的审计质量。同时,缺乏 KYC 审计也增加了与匿名或不透明实体进行交易的风险。

6.3 竞争激烈

在竞争激烈的Telegram Bot生态中,市场进入门槛相对较低,容易被模仿和复制,导致项目间同质化严重。在这样的竞争格局中,单个Bot可能面临用户流失的挑战,因此建立强大的竞争壁垒成为关键要素。这意味着项目需要具有独特的优势,以防止竞争对手侵入市场。

以Bonkbot为例,其在Solana memecoin领域的热门地位主要得益于其市场先锋地位。然而,该领域的用户忠诚度普遍较低,他们更有可能根据产品性能和潜在利益而不是品牌忠诚度来选择服务。这意味着一旦出现更好的交易条件或更具吸引力的机会,用户将迅速转向其他平台。这就是 Unibot 或 Maestro Bot 等平台未能保持领先地位的关键原因。

综上所述,虽然 Telegram Bot 领域整体表现出良好的增长潜力,但这并不意味着每个项目都能在竞争中脱颖而出。因此,投资者在涉足该领域时需要意识到每个项目潜在的投资风险,并意识到这个市场的不可预测性。

七、总结与展望

7.1 Solana 生态系统 Telegram Bot 竞争加剧

市场饱和与领导者形成:随着Solana生态中Telegram Bot之间的竞争日益激烈,Unibot、Banana Gun等知名项目的参与使得市场更加饱和。在这样的环境中,只有少数项目能够生存,这需要每个项目制定独特的路线图和价值主张。

个性化和创新:项目必须通过个性化服务、技术创新或更好的用户体验来脱颖而出,以吸引和留住用户。

7.2 加密货币市场进入牛市

政策及市场情绪影响:受益于政策利好消息,加密货币市场正逐步进入牛市。这将吸引更多散户投资者进入市场,并有助于Telegram Bot等工具的普及。

市场定位和受欢迎程度:鉴于 Telegram Bot 的目标是简化加密货币交易流程,随着散户投资者进入市场,它们对普通 Web 2 用户的吸引力将会增加。

7.3 Ordinals 铭文市场和比特币 Telegram Bot 开发

比特币市场的积极趋势: Ordinals 市场受益于积极的比特币趋势和新闻,预计将进一步增长。

初始市场和机遇:由于比特币电报机器人市场仍处于早期阶段,我们对未来的发展保持乐观。这提供了巨大的机会,特别是对于能够快速适应市场需求并创新服务的项目。

总体而言,虽然市场竞争激烈,但也意味着存在大量机会。对于 Telegram Bot 项目来说,识别并利用这些趋势,同时继续创新和改进以保持市场竞争力和吸引力非常重要。

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